本公司於 112 年 8 月 30 日設置審計委員會，取代原先監察人之制度，委員會成員由董事會全體獨立董事組成，人數不得少於三人，其中至少一人應具備會計或財務專長。

審計委員會運作方式依本公司「審計委員會組織規程」辦理，每季至少召開一次會議。委員會之決議應有全體成員二分之一以上同意。

審計委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：

‧ 公司財務報表之允當表達。

‧ 訂簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。

‧ 公司內部控制之有效實施。

‧ 公司遵循相關法令及規則。

‧ 公司存在或潛在風險之管控。

審計委員會之職權：

‧ 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

‧ 內部控制制度有效性之考核。

‧ 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

‧ 涉及董事自身利害關係之事項。

‧ 重大之資產或衍生性商品交易。

‧ 重大之資金貸與、背書或提供保證。

‧ 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

‧ 簽證會計師之委任、解任或報酬。

‧ 財務、會計或內部稽核主管之任免。

‧ 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。

‧ 督導風險管理之範疇、組織架構及運作情形。

‧ 其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會之運作情形：

本屆審計委員會任期自 112 年 8 月 30 日至 115 年 8 月 29 日止，成員計 4 人。迄今開會次數共 14次(A)，委員出席情形如下：

114年審計委員會成員、年度工作重點及運作情形

113年審計委員會成員、年度工作重點及運作情形

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

一、獨立董事與內部稽核主管之溝通方式

本公司稽核主管定期與審計委員會溝通稽核業務報告，並與委員溝通稽核報告結果及其追蹤報告執行情形，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告。

二、獨立董事與會計師之溝通方式

本公司簽證會計師於每季審計委員會會議中報告當季報表查核或核閱結果，報告新會計原則的適用及其他法令要求之溝通事項。若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告。

114年度獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

113年度獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

本公司薪資報酬委員會於 114 年 2 月 26 日更名為「薪資報酬暨提名委員會」；薪資報酬暨提名委員會成員由四名獨立董事組成，均具備五年以上工作經驗及相關之資格，足以維持獨立、專業與公正性。

薪資報酬暨提名委員會運作方式依本公司「薪資報酬暨提名委員會組織規程」辦理，每年至少召開二次會議。委員會之決議應有全體成員二分之一以上同意。

薪資報酬暨提名委員會之職權：

‧ 定期檢討本組織規程並提出修正建議。

‧ 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。

‧ 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事及經理人之績效評估結果，及薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性。

‧ 提名董事候選人之建議名單。

‧ 訂定並定期檢討董事進修計畫。

‧ 審議整體董事會、個別董事成員及功能性委員之績效評估。

薪資報酬暨提名委員會之運作情形：

本屆薪資報酬暨提名委員會任期自 112 年 8 月 30 日至 115 年 8 月 29 日止，成員計 4 人。迄今開會次數共 14次(A)，委員出席情形如下：

114年薪資報酬暨提名委員會成員、年度工作重點及運作情形

113年薪資報酬暨提名委員會成員、年度工作重點及運作情形

本公司為落實永續經營理念，健全公司在環境保護、社會責任及公司治理三大領域之經營體制，以達永續發展目標，業於 113 年 3 月 15 日經董事會決議通過設立「永續發展委員會」，並訂定「永續發展委員會組織規程」，該委員會係隸屬於董事會下之功能性委員會，由董事會負責督導公司制定之永續發展策略目標及管理方針。

本公司永續發展委員會依據「永續發展委員會組織規程」第四條，下設主任委員、執行秘書、與 ESG 任務小組，主任委員係由永續發展委員會召集人黃錦雲董事擔任，執行秘書由管理部組長擔任，ESG 任務小組則分別依 E（環境）、S（社會）、G（治理）三大範疇，由 18個部門所組成。

永續發展委員會運作方式依本公司「永續發展委員會組織規程」辦理，每年至少召開兩次會議，並每年至少一次向董事會報告永續發展推動情形。

永續發展委員會之職權：

‧ 擬訂本公司永續發展之政策與其策略，並配合有關規範修訂之。

‧ 監督本公司永續發展政策方向與推動計畫，且定期追蹤執行進度。

‧ 審議利害關係人所關切之重大議題並督導建立與利害關係人有效之溝通與回應機制。

‧ 定期評估本公司永續發展計畫執行成效，且每年向董事會報告年度執行成果。

‧ 審定永續報告書。

‧ 其他經董事會決議指示本委員會應辦理之事項。

永續發展委員會之運作情形：

本屆永續發展委員會任期自 113 年 3 月 15 日至 115 年 8 月 29 日止，成員計 4 人。迄今開會次數共 5 次(A)，委員出席情形如下：

114年永續發展委員會成員、年度工作重點及運作情形

113年永續發展委員會成員、年度工作重點及運作情形